揭开电信网络诈骗的面孔
更新时间: Jan 10, 2021  作者:刘千金棋牌手机版  来源:

一些利用网络手段进行诈骗的案件持续多发,且犯罪分子的诈骗手段不断翻新、花样百出。他们利用网络招募团伙成员,经过特殊训练后,实行流水线作业;他们冒充公、检、法工作人员,或以冒充美女引诱男子购买虚假彩票,或询问是否需要贷款、办大额信用卡、推荐股票等形式,诈骗市民钱财。而老板往往躲在幕后,通过电话、网络远程操控,一旦发现前方出了问题,立刻切断所有联系,销毁电脑数据,消失遁形。

2017年5月14日,西安市公安局高新分局调集200余名警力经过6个多小时的紧张抓捕,现场抓获涉案人员203人,缴获涉案电脑200余台。经初步统计,该犯罪团伙非法获利5000余万元,涉案资金上亿元,案件受害人3000余名。

2017年5月底至6月初,随着21名犯罪嫌疑人被西安市公安局新城分局警方依法刑事拘留,一起涉案80余起、涉案金额2000余万元的特大电信网络诈骗案宣布告破。

2018年10月25日,犯罪嫌疑人刘某、杨某被莲湖区检察院依法批准逮捕,这起专门针对老年人的诈骗案件成功破获。据悉,从2015年7月至2017年底,犯罪嫌疑人收取191名老人共计400余万元。

而这一起起电信网络诈骗案件的背后都有一个共同特点:犯罪团伙的窝点都隐藏在繁华区域的写字楼里,并将其进行专业化、公司化运营。

专业化、公司化运营

2019年7月5日,记者从侦破其中一起电信网络诈骗案的西安市公安局新城分局获悉,这起特大电信网络诈骗案是由一起“不起眼”的网络诈骗案牵出。2016年8月1日,市民张某接到一个自称是“上海警方”的电话,称她的“身份信息泄露、账户被盗用,且涉嫌洗钱,需要将账户冻结”。起初张某还半信半疑,随后对方称可以通过拨打当地114进行查询。经核实,此来电号码确实为上海某地警方的值班电话后,张某疏忽了防范,在接下来的“警方”电话指引下,通过网银将账户上的资金逐步转移到所谓的“安全账户”,一共转出6.9万元,随后还是不断接到“警方”电话,让她继续转账。张某这才有所警觉,立即报案。

据该案的办案民警王欣介绍:这个犯罪团伙组织严密,他们将团伙成员在内地招聘好后统一前往深圳,再转航班到达马来西亚吉隆坡。到了那里后,3个月不准随意出门,每天待在房子里,有人专门做饭,每人会得到一份文稿,就是剧本,让他们先去熟读,然后两个人一组,一个人当客人,一个人当客服。这些团伙成员分一线、二线、三线,对应的就是“冒充公检法”电信诈骗过程中他们所扮演的各个环节,层层设套。一线话务员的底薪是5000元,他们只负责打电话给受害人,诈骗成功与否他们并不知情。一线话务员工作熟练之后,马上转到二线、三线。二线、三线收入很高,没有底薪,但每诈骗成功一次二线提成是5%、三线8%,这个提成是很高的。诈骗团伙采取专业化、公司化的犯罪模式,每天按照北京的工作时间实施诈骗,晚上还有雷打不动的总结会,提高全体成员所谓的“业务水平”。

(责任编辑:千金棋牌)

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